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Instituciones estatales de carácter financiero

Tipo de TrámiteCódigoTipo de TrámitePlazo máximo de conclusiónRequisitos a Presentar
Constitución de entidades e Inicio de OperacionesIEF-001Autorización de constitución120 díasAutorización de constitución.docx
IEF-002Autorización de inicio de operaciones de nuevas entidades180 díasAutorizacion de inicio de operaciones de nuevas entidades.docx
IEF-003Autorización de prórroga para inicio de operaciones30 días hábilesAutorización de prórroga para inicio de operaciones.docx
IEF-004Autorización para retiro de capital social de entidades que están en proceso de inicio de operaciones.30 días hábilesAutorización para retiro de capital social de entidades que están en proceso de inicio de operaciones.docx
ActivosIEF-005Autorización de traslado de activo extraordinario a activos fijos45 días hábilesAutorización de traslado de activo extraordinario a activos fijos.docx
IEF-006Autorización de donación de activo extraordinario45 días hábilesAutorización de donación de activo extraordinario.docx
IEF-007Autorización de inversiones conjuntas180 díasAutorización de inversiones conjuntas.docx
IEF-008No objeción para venta de cartera crediticia15 díasNo objeción para venta de cartera crediticia.docx
IEF-009No objeción para afectación de activos5 días hábilesNo objeción para afectación de activos.docx
CapitalIEF-010Autorización para adquirir acciones de más del 1% ó el 10% del capital social45 días hábilesAutorización para adquirir acciones de más del 1% o el 10% del capital social.docx
IEF-011Autorización de modificación de pacto social30 días hábilesAutorización de modificación de pacto social.docx
Nuevos Productos y agenciasIEF-012No objeción de apertura y traslado de Agencias y Establecimientos15 díasNo objeción de apertura y traslado de agencias y establecimientos.docx
IEF-013Autorización de nuevos productos y sistemas informáticos asociados60 días hábilesAutorización de nuevos productos y sistemas informáticos asociados.docx
IEF-014Autorización del sistema informático bancario principal (core bancario) y cambios a sistemas contables60 días hábilesAutorización del sistema informático bancario principal (core bancario) y cambios a sistemas contables.docx
IEF-015No objeción para operar corresponsales financieros30 díasNo objeción para operar corresponsales financieros.docx
Otros


IEF-016Depósito de modelos de contrato30 días hábilesDepósito de modelos de contrato.docx
IEF-017Visto bueno de los certificados de acciones de tesorería30 días hábilesVisto bueno de los certificados de acciones de tesorería.docx
IEF-018Autorización para administrar fideicomisos20 díasAutorización para administrar fideicomisos.docx
IEF-019No objeción para constitución de fideicomisos20 díasNo objeción para constitución de fideicomisos.docx
IEF-020Autorización intercambio de información con burós de créditos20 díasAutorización intercambio de información con burós de créditos.docx
IEF-24 Autorización de Productos Digitales30 díasAutorización de Productos Digitales.docx
IEF-25No objeción para cierre de agencias y establecimientos15 díasNo objeción para cierre de agencias y establecimientos
Publicado el 07-12-2021.