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Otras entidades financieras

Tipo de trámite CódigoNombre del trámiteEntidades a las que aplican el trámitePlazo máximo de conclusiónRequisitos a presentar
Inicio de Operaciones, fusiones y/o revocatoriasIFO-001Autorización de Inicio de Operaciones de Casas de CambioCasa de Cambio60 días hábilesAutorización de inicio de operaciones Casas de Cambio.docx
CapitalIFO-002Autorización para retirar el capital social del Banco Central de ReservaCasas de Cambio15 días hábilesAutorización retiro capital social Casas de Cambio.docx
 IFO-003Autorización de fusiones de entidadesCasa de Cambio60 días hábilesAutorizacion fusión Casas de Cambio.docx
 IFO-007Revocatoria de autorización para operar.Casa de Cambio60 días hábilesRevocatoria de Autorización de operación.docx
 IFO-008Autorización para registro de nuevos agentes remesadores no bancarios.Agentes Remesadores no Bancarios60 días hábilesAutorización Registro Agentes Remesadores.docx
 IFO-009Autorización para registro de Agencias de Información de Datos.Agencias de Información de Datos60 días hábilesAutorización para registro Agencias de Información de Datos.docx
Nuevos productos y serviciosIFO-006No objeción para operar nuevos productos o servicios y sistemas informáticos asociados. Sociedades Administradoras de sistemas tipo ACH, Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico y Sociedades que ofrecen servicios complementarios.30 días hábilesNo objeción nuevos productos.docx
 OtrosIFO-004No objeción para cambio de sistemas informáticos principalesCasas de Cambio, ACH, Agentes Remesadores no Bancarios, Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico, Agencias de Información de Datos y SGR, Sociedades que ofrecen servicios complementarios.60 días hábilesNo Objeción cambio sistema.docx
IFO-005Autorización para modificación de pacto socialCasas de Cambio, ACH, SGR y Sociedades proveedoras de Dinero Electrónico, Sociedades que ofrecen servicios complementarios.30 días hábilesAutorización Modificación Pactos Sociales.docx
IFO-010Autorización de prórroga para Tenencia de Activos Extraordinarios SGR30 días hábilesAutorización prórroga Activos Extraordinarios Sociedades de Garantía Reciproca .docx
IFO-011Depósito de Modelos de Contrato SGR30 días hábilesDepósitos de modelos de contrato.docx
IFO-012Autorización de Donación de Activo ExtraordinarioSGR 30 díasAutorización de Donación de Activo Extraordinario.docx
IFO-013Autorización de traslado de Activos Extraordinarios a Activo FijoSGR30 días hábilesAutorización de traslado de Activos Extraordinarios a Activo Fijo
IFO-014Autorización de Constitución de Sociedades Proveedoras de Dinero ElectrónicoSociedades Proveedoras de Dinero Electrónico30 días hábilesAutorización de Constitución de Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico
IFO-015Autorización para inicio de Operaciones de Sociedades Proveedoras de Dinero ElectrónicoSociedades Proveedoras de Dinero Electrónico30 díasAutorización para inicio de Operaciones de Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico
IFO-017Autorización Nombramiento Auditor InternoCasas de Cambio, ACH, Agentes Remesadores no Bancarios, Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico, SGR y Sociedades que ofrecen servicios complementarios.30 días hábilesAutorización Nombramiento Auditor Interno
 IFO-021

Autorización de productos digitales.

Casas de Cambio, Agentes Remesadores Nacionales No Bancarios (ARNB), Agencias de Información de Datos (AID), Sociedad Proveedoras de Dinero Electrónico (SPDE), Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), Sociedades Administradoras de Sistemas de Pagos (ACH) y Sociedades que ofrecen Servicios Complementarios a los Servicios Financieros de los Integrantes del Sistema Financiero.

 

30 días hábilesAutorización de productos digitales.
Publicado el 07-12-2021.