En el marco del Día contra el Lavado de Activos, el Superintendente del Sistema Financiero (SSF), Mario Menéndez, participó en la conferencia virtual «El enfoque basado en riesgos en la prevención de LA/FT, desafíos desde la supervisión», organizada en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El evento permitió analizar la importancia de la perspectiva basada en la prevención para identificar operaciones inusuales, con el objetivo de evitar que se materialicen los riesgos e ingrese dinero ilícito al circuito económico legal, garantizando así la transparencia y solidez del sistema financiero.
En el evento también participaron representantes de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), entre otras instituciones, quienes compartieron sus experiencias.
Desde su labor diaria, la Superintendencia del Sistema Financiero se compromete a reforzar la supervisión enfocada en el combate de lavado de activos y otros delitos económicos para mantener la estabilidad del sistema financieros y el desarrollo de nuestro país.
