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Prevención de lavado de dinero

Documentos GAFI

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en 1989 por los ministros de sus jurisdicciones miembros, los objetivos del GAFI son establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. Por consiguiente, el GAFI es un “órgano rector”, que trabaja para generar la voluntad política necesaria para llevar a cabo reformas legislativas y reglamentarias nacionales en estas áreas.

El GAFI ha desarrollado una serie de recomendaciones que son reconocidos como el estándar internacional para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Ellos forman la base para una respuesta coordinada a estas amenazas a la integridad del sistema financiero y ayudan a garantizar la igualdad de condiciones. Publicado por primera vez en 1990, las Recomendaciones del GAFI se revisaron en 1996, 2001, 2003 y más recientemente en 2012 para garantizar que se mantengan actualizados y relevantes, y que están destinados a ser de aplicación universal.

El GAFI supervisa el progreso de sus miembros en la aplicación de las medidas necesarias, revisa las técnicas de lavado de dinero y financiación del terrorismo y medidas a adoptar, y promueve la adopción y aplicación de medidas adecuadas a nivel mundial. En colaboración con otros actores internacionales, el GAFI trabaja para identificar vulnerabilidades a nivel nacional con el objetivo de proteger el sistema financiero internacional contra el uso indebido.

Título
40 Recomendaciones del GAFI
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Documentos GAFI 22 de noviembre de 2021  Descargar
Guía para las Instituciones Financieras en la detección del financiamiento del terrorismo
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Guía del enfoque basado en riesgos para el sector bancario
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MEDIDAS ANTI LA FT EN INCLUSIÓN FINANCIERA
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Monedas virtuales y riesgos potenciales de LA-FT
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Monedas Virtuales – Directrices para un enfoque basado en riesgo
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Países no cooperantes
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