Tipo de Trámite | Código | Nombre del trámite | Plazo máximo de conclusión | Requisitos a presentar |
Constitución de entidades, Inicio de Operaciones, Fusiones y/o modificaciones de Conglomerados Financieros | BCF-001 | Autorización de constitución | 120 días | Autorización de constitución.docx |
BCF-002 | Autorización de inicio de operaciones de nuevas entidades | 180 días | Autorización de inicio de operaciones de nuevas entidades.docx |
BCF-003 | Autorización de prórroga para inicio de operaciones | 30 días hábiles | Autorización de prórroga para inicio de operaciones.docx |
BCF-004 | Autorización para retiro de capital social de entidades que están en proceso de inicio de operaciones. | 30 días hábiles | Autorización para retiro de capital social de entidades que están en proceso de inicio de operaciones.docx |
BCF-005 | Autorización de constitución o modificación de Conglomerados Financieros | 30 días hábiles | Autorización de constitución o modificación de conglomerados financieros.docx |
BCF-006 | Apertura de oficina de información y renovaciones | 60 días | Apertura de oficina de información y renovaciones.docx |
BCF-007 | Autorización de fusiones de entidades | 60 días hábiles | Autorización de fusiones de entidades.docx |
Activos | BCF-008 | Autorización de traslado de activo extraordinario a activos fijos | 45 días hábiles | Autorización de traslado de activo extraordinario a activos fijos.docx |
BCF-009 | Autorización de donación de activo extraordinario | 45 días hábiles | Autorización de donación de activo extraordinario.docx |
BCF-010 | Autorización de inversiones en Subsidiarias | 30 días | Autorizar inversiones en subsidiarias.docx |
BCF-011 | Autorización de inversiones conjuntas | 180 días | Autorización de inversiones conjuntas.docx |
BCF-012 | No objeción para venta de cartera crediticia | 15 días | No objeción para venta de cartera crediticia.docx |
BCF-013 | No objeción para afectación de activos | 5 días hábiles | No objeción para afectación de activos.docx |
Capital
| BCF-014 | Autorización para adquirir acciones de más del 1% ó el 10% del capital social | 45 días hábiles | Autorización para adquirir acciones de más del 1% o el 10% del capital social.docx |
BCF-15 | Autorización de modificación de pacto social | 30 días hábiles | Autorización de modificación de pacto social.docx |
Nuevos Productos y Agencias | BCF-016 | No objeción de apertura y traslado de Agencias y Establecimientos | 15 días | No objeción de apertura y traslado de agencias y establecimientos.docx |
BCF-017 | Autorización de nuevos productos y sistemas informáticos asociados | 60 días hábiles | Autorización de nuevos productos y sistemas informáticos asociados.docx |
BCF-018 | Autorización del sistema informático bancario principal (core bancario) y cambios a sistemas contables | 60 días hábiles | Autorización del sistema informático bancario principal (core bancario) y cambios a sistemas contables.docx |
BCF-019 | No objeción para operar corresponsales financieros | 30 días | No objeción para operar corresponsales financieros.docx |
Otros
| BCF-021 | Visto bueno de los certificados de acciones de tesorería | 30 días hábiles | Visto bueno de los certificados de acciones de tesorería.docx |
BCF-022 | Autorización para administrar fideicomisos | 20 días | Autorización para administrar |
BCF-023 | No objeción para constitución de fideicomisos | 20 días | No objeción para constitución de fideicomisos.docx |
BCF-024 | Autorización intercambio de información con burós de créditos | 20 días | Autorización intercambio de información con burós de créditos.docx |
BCF-027 | Cierre de agencias y establecimientos | 15 días | Cierre de agencias y establecimientos |
BCF-028 | Autorización de productos digitales | 30 días | Autorización de productos digitales |
BCF-029 | No objeción para adición de operaciones y/o modificaciones de límites de montos por operación, para actuar por medio de corresponsales financieros y administrador de corresponsales financieros | 20 días hábiles | No objeción para adición de operaciones y/o modificaciones de límites de montos por operación para corresponsales y administradores |
| BCF-034 | Autorización para operar | 60 días calendario | Autorización para operar AID |
| BCF-035 | Autorización de apertura o traslado y no objeción para cierre de puntos de consulta y centros de resolución de quejas de las agencias de información de datos. | 30 días calendario | Autorización, Apertura, Traslado y Cierre PC AID |
| BCF-036 | Autorización a las agencias de información de datos para ofrecer nuevos productos y servicios relacionados al historial de crédito de las personas. | 30 días calendario | Autorización de Productos y Servicios AID |