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Bancos y conglomerados

Tipo de TrámiteCódigoNombre del trámitePlazo máximo de conclusiónRequisitos a presentar
Constitución de entidades, Inicio de Operaciones, Fusiones y/o modificaciones de Conglomerados FinancierosBCF-001Autorización de constitución120 díasAutorización de constitución.docx
BCF-002Autorización de inicio de operaciones de nuevas entidades180 díasAutorización de inicio de operaciones de nuevas entidades.docx
BCF-003Autorización de prórroga para inicio de operaciones30 días hábilesAutorización de prórroga para inicio de operaciones.docx
BCF-004Autorización para retiro de capital social de entidades que están en proceso de inicio de operaciones.30 días hábilesAutorización para retiro de capital social de entidades que están en proceso de inicio de operaciones.docx
BCF-005Autorización de constitución o modificación de Conglomerados Financieros30 días hábilesAutorización de constitución o modificación de conglomerados financieros.docx
BCF-006Apertura de oficina de información y renovaciones60 díasApertura de oficina de información y renovaciones.docx
BCF-007Autorización de fusiones de entidades60 días hábilesAutorización de fusiones de entidades.docx
ActivosBCF-008Autorización de traslado de activo extraordinario a activos fijos45 días hábilesAutorización de traslado de activo extraordinario a activos fijos.docx
BCF-009Autorización de donación de activo extraordinario45 días hábilesAutorización de donación de activo extraordinario.docx
BCF-010Autorización de inversiones en Subsidiarias30 díasAutorizar inversiones en subsidiarias.docx
BCF-011Autorización de inversiones conjuntas180 díasAutorización de inversiones conjuntas.docx
BCF-012No objeción para venta de cartera crediticia15 díasNo objeción para venta de cartera crediticia.docx
BCF-013No objeción para afectación de activos5 días hábilesNo objeción para afectación de activos.docx
Capital

BCF-014Autorización para adquirir acciones de más del 1% ó el 10% del capital social45 días hábilesAutorización para adquirir acciones de más del 1% o el 10% del capital social.docx
BCF-15 Autorización de modificación de pacto social 30 días hábilesAutorización de modificación de pacto social.docx
 Nuevos Productos y AgenciasBCF-016No objeción de apertura y traslado de Agencias y Establecimientos15 díasNo objeción de apertura y traslado de agencias y establecimientos.docx
BCF-017Autorización de nuevos productos y sistemas informáticos asociados60 días hábilesAutorización de nuevos productos y sistemas informáticos asociados.docx
BCF-018Autorización del sistema informático bancario principal (core bancario) y cambios a sistemas contables60 días hábilesAutorización del sistema informático bancario principal (core bancario) y cambios a sistemas contables.docx
BCF-019No objeción para operar corresponsales financieros30 díasNo objeción para operar corresponsales financieros.docx
Otros



BCF-021Visto bueno de los certificados de acciones de tesorería30 días hábilesVisto bueno de los certificados de acciones de tesorería.docx
BCF-022Autorización para administrar fideicomisos20 díasAutorización para administrar
BCF-023No objeción para constitución de fideicomisos20 díasNo objeción para constitución de fideicomisos.docx
BCF-024Autorización intercambio de información con burós de créditos20 díasAutorización intercambio de información con burós de créditos.docx
BCF-027Cierre de agencias y establecimientos15 díasCierre de agencias y establecimientos
BCF-028

Autorización de productos digitales

30 díasAutorización de productos digitales
BCF-029

No objeción para adición de operaciones y/o modificaciones de límites de montos por operación, para actuar por medio de corresponsales financieros y administrador de corresponsales financieros

20 días hábilesNo objeción para adición de operaciones y/o modificaciones de límites de montos por operación para corresponsales y administradores
Publicado el 07-12-2021.