Bancos y conglomerados

Tipo de trámite 

Código

Nombre del trámite

Entidades a las que aplican el trámite

Constitución de entidades, Inicio de Operaciones, Fusiones y/o modificaciones de Conglomerados Financieros

BCF-001

Apertura de oficina de información y prórroga

Bancos Extranjeros

Activos

BCF-002

Autorización de inversiones en Subsidiarias

Bancos 

Activos

BCF-003

Autorización de inversiones conjuntas

Bancos

Capital

BCF-004

Autorización para adquirir acciones de más del 1% ó el 10% del capital social

Bancos

Nuevos Productos y Agencias

BCF-005

No objeción para apertura y traslado de agencia y establecimientos

Bancos

Nuevos Productos y Agencias

BCF-006

Autorización para operar como emisor, coemisor, gestor o administrador de tarjeta de crédito

Bancos

Nuevos Productos y Agencias

BCF-007

No objeción para operar corresponsales financieros

Bancos Constituidos o creados por ley en el país

Otros

BCF-008

Visto bueno de los certificados de acciones de tesorería

Bancos

Otros

BCF-009

Autorización para administrar fideicomisos

Bancos

Otros

BCF-010

Autorización intercambio de información con burós de créditos

Bancos

Nuevos Productos y Agencias

BCF-011

Cierre de Agencias y Establecimientos

Bancos

Nuevos Productos y Agencias

BCF-012

No objeción para adición de operaciones y/o modificación de límites de montos por operación, para actuar por medio de corresponsales financieros y administrador de corresponsales financieros

Bancos Constituidos o creados por ley en el país

Constitución de entidades, Inicio de Operaciones, Fusiones y/o modificaciones de Conglomerados Financieros

BCF-013

Autorización de inicio de operaciones de casas de cambio

Casas de Cambio

Otros

BCF-015

Autorización para el Registro de Nuevos Agentes Remesadores no Bancarios

Agentes remesadores no bancarios

Otros

BCF-017

Autorización para operar como Agencias de Información de Datos

Personas jurídicas, públicas o privadas, que hayan manifestado su interés ante la Superintendencia del Sistema Financiero, de obtener autorización para operar como Agencias de Información de Datos

Nuevos Productos y Agencias

BCF-018

Autorización de apertura o traslado y no objeción para cierre de puntos de consulta y centros de resolución de quejas de las agencias de información de datos.

Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes Normas son las Agencias de Información de Datos autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero

Nuevos Productos y Agencias

BCF-019

Autorización a las Agencias de Información de Datos para ofrecer nuevos productos y servicios relacionados al historial de crédito de las personas.

Personas jurídicas, públicas o privadas, que hayan manifestado su interés ante la Superintendencia del Sistema Financiero, de obtener autorización para operar como Agencias de Información de Datos